證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛科技公告編號(hào)：2019-050 凱盛科技股份有限公司關(guān)于吸收合并全資子公司暨設(shè)立華益分公司的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

凱盛科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“凱盛科技”)為進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)瘦身健體和提質(zhì)增效，擬對(duì)下屬的全資子公司安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蚌埠華益”)進(jìn)行吸收合并。

吸收合并完成后，合并方凱盛科技繼續(xù)存續(xù)，被合并方蚌埠華益依法注銷(xiāo)。

公司將新設(shè)立“華益分公司”承繼原蚌埠華益的業(yè)務(wù)、商標(biāo)及人員等。

2019年9月27日，公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司暨設(shè)立華益分公司的議案》。

本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

一、吸收合并各方的基本情況 1、吸收合并方基本情況 公司名稱(chēng)：凱盛科技股份有限公司 注冊(cè)成立時(shí)間：2000年9月30日 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 913403007199576633(1-1) 公司類(lèi)型：股份有限公司(上市) 公司住所：安徽蚌埠市黃山大道8009號(hào) 法定代表人：夏寧 注冊(cè)資本：763,884,003元人民幣 經(jīng)營(yíng)范圍：ITO導(dǎo)電膜玻璃、真空鍍膜玻璃、蓋板玻璃、柔性薄膜、顯示模組、觸控模組等電子產(chǎn)品、光電產(chǎn)品及配件的開(kāi)發(fā)、研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成(不含限制項(xiàng)目)。

新材料的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)；精密陶瓷、精細(xì)化工及電子行業(yè)用硅質(zhì)、鋁質(zhì)粉體材料的生產(chǎn)及銷(xiāo)售；化工原料、建筑材料、機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；信息咨詢(xún)等。

截止2018年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為602,074.08萬(wàn)元，負(fù)債總額為343,212.21萬(wàn)元，所有者權(quán)益為258,861.87萬(wàn)元。

2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入304,821.40萬(wàn)元人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,730.83萬(wàn)元人民幣。

截止2019年6月30日，公司的資產(chǎn)總額為682,151.33萬(wàn)元人民幣，負(fù)債總額為416,515.38萬(wàn)元人民幣，所有者權(quán)益為265,635.95萬(wàn)元人民幣，2019年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入178,605.25萬(wàn)元人民幣，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,674.08萬(wàn)元人民幣。

(以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)) 2、被合并方基本情況 公司名稱(chēng)：安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司 注冊(cè)成立時(shí)間：1993年7月23日 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9134030061035990XA(1-1) 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 公司住所：安徽省蚌埠市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)明路377號(hào) 法定代表人：張少波 注冊(cè)資本：20,805.8238萬(wàn)元人民幣 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷(xiāo)售ITO導(dǎo)電膜玻璃、真空鍍膜玻璃及相關(guān)機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品。

股東及其持股比例：本公司持有其100%股權(quán)。

截止2018年12月31日，蚌埠華益總資產(chǎn)為 92,059.35萬(wàn)元，負(fù)債總額為57,322.98萬(wàn)元，所有者權(quán)益為34,736.37萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為62.27%。

2018年1至12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入37,118.11萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 78.45萬(wàn)元。

截止2019年6月30日，蚌埠華益資產(chǎn)總額 90,171.89萬(wàn)元，負(fù)債總額 53,612.14萬(wàn)元(其中銀行貸款總額為 16,000萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額為48,552.14萬(wàn)元)，凈資產(chǎn)總額 36,559.75萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 59.46%，營(yíng)業(yè)收入16,891.02 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,823.39萬(wàn)元。

二、吸收合并的方式、范圍及相關(guān)安排 1、公司通過(guò)整體吸收合并的方式合并蚌埠華益，合并完成后，蚌埠華益的獨(dú)立法人資格將被注銷(xiāo)，本公司作為合并后的存續(xù)公司將依法承繼蚌埠華益的全部資產(chǎn)、負(fù)債、人員等權(quán)利與義務(wù)。

2、本次吸收合并完成后，本公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等保持不變，本公司名稱(chēng)、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員等不因本次吸收合并而改變。

3、合并雙方將分別履行各自的董事會(huì)、股東會(huì)等法定審批程序，合并雙方共同完成相關(guān)資產(chǎn)、股權(quán)的移交、權(quán)屬變更等工作，并完成稅務(wù)、工商等注銷(xiāo)、變更手續(xù)； 合并雙方共同履行法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。

4、凱盛科技吸收合并蚌埠華益后，蚌埠華益擁有或享有的所有資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)益以及所承擔(dān)的責(zé)任、債務(wù)全部轉(zhuǎn)移至凱盛科技承繼，凱盛科技以吸收合并后的公司全部資產(chǎn)對(duì)原凱盛科技、蚌埠華益的全部債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

5、為便于業(yè)務(wù)開(kāi)展、品牌保留、核算管理等，公司將設(shè)立華益分公司，承繼蚌埠華益相關(guān)業(yè)務(wù)、商標(biāo)、人員等。

6、公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理本次吸收合并事項(xiàng)的具體組織實(shí)施等工作，以及所涉及的稅務(wù)、工商等相關(guān)事宜。

三、吸收合并的原因及對(duì)公司的影響 本次吸收合并將進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)瘦身健體和提質(zhì)增效。

蚌埠華益作為本公司的全資子公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表已納入公司的合并報(bào)表范圍，本次吸收合并不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不會(huì)損害公司及股東的利益。

四、備查文件 1、公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。

特此公告。

凱盛科技股份有限公司 董事會(huì) 2019年9月28日 (責(zé)任編輯：DF395)。