股票簡(jiǎn)稱：凱盛科技證券代碼：600552 公告編號(hào)：2019-052 凱盛科技股份有限公司 第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

凱盛科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2019年9月27日上午9:00在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏寧先生主持，應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人。

公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。

會(huì)議應(yīng)參加表決董事超過(guò)半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決合法有效。

與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議有關(guān)議案，經(jīng)過(guò)投票表決，一致通過(guò)如下決議： 一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2019年4月頒布了修改后的《上市公司章程指引》，公司據(jù)此對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 因《公司章程》已進(jìn)行了幾次修訂，《股東大會(huì)議事規(guī)則》中部分條款與《公司章程》不一致，現(xiàn)依據(jù)《公司章程》對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 因《公司章程》已進(jìn)行了幾次修訂，《董事會(huì)議事規(guī)則》中部分條款與《公司章程》不一致，現(xiàn)依據(jù)《公司章程》對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

此外，公司已制定了單獨(dú)的《獨(dú)立董事工作制度》，因此將《董事會(huì)議事規(guī)則》中與《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》中重合的部分予以刪除。

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于修訂《獨(dú)立董事制度》的議案 為保證《獨(dú)立董事制度》與現(xiàn)行法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定相一致，現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行修訂，修訂后的制度重新命名為《獨(dú)立董事工作制度》。

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、關(guān)于吸收合并全資子公司暨設(shè)立華益分公司的議案 為進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)瘦身健體和提質(zhì)增效，擬對(duì)下屬的全資子公司安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司進(jìn)行吸收合并。

吸收合并完成后，合并方即本公司存續(xù)，被合并方安徽省蚌埠華益導(dǎo)電膜玻璃有限公司依法注銷。

公司將新設(shè)立“華益分公司”承繼原蚌埠華益的業(yè)務(wù)、商標(biāo)及人員等。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理本次吸收合并事項(xiàng)的具體組織實(shí)施等工作，以及所涉及的稅務(wù)、工商等相關(guān)事宜。

經(jīng)與會(huì)董事投票表決，7票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。

六、關(guān)于與中國(guó)建材財(cái)務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案 為進(jìn)一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，公司擬與中國(guó)建材集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。

根據(jù)該協(xié)議，中國(guó)建材財(cái)務(wù)公司在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及公司子公司提供存款、結(jié)算、綜合授信及其他金融服務(wù)。

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事夏寧、倪植森、解長(zhǎng)青、王偉回避了表決，經(jīng)與會(huì)非關(guān)聯(lián)董事投票表決，3票通過(guò)，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，100%通過(guò)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

凱盛科技股份有限公司董事會(huì) 2019年9月28日 (責(zé)任編輯：DF395)。