證券簡稱：恒康醫療證券代碼：002219 公告編號：2019-083 恒康醫療集團股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、董事會會議召開情況 恒康醫療集團股份有限公司(以下簡稱“恒康醫療”或“公司”)第五屆董事會第十五次會議于2019年9月5日以書面、電話、電子郵件等形式發出，會議于2019年9月6日在公司會議室以現場表決與通訊表決相結合的方式召開，本次會議由公司董事長王偉先生主持，公司現任董事9名，實際表決董事9名，公司監事及高級管理人員列席本次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

二、董事會會議審議情況 經與會董事充分討論，審議通過了以下議案并形成決議： (一)審議通過《關于公司向銀行申請授信額度及借款的議案》 因公司經營發展需要，同意公司向中國農業銀行股份有限公司康縣支行申請 銀行綜合授信額度30,000萬元人民幣，并以全資孫公司蓬溪健順王中醫(骨科)醫院有限責任公司 100%股權、全資子公司綿陽愛貝爾婦產醫院有限公司 100%股權、盱眙恒山中醫醫院有限公司100%股權、控股子公司四川奇力制藥有限公司相關房地產、全資子公司康縣獨一味生物制藥有限公司相關房地產和設備以及公司“獨一味”商標專用權提供抵押或質押擔保。

同意公司向甘肅銀行股份有限公司康縣支行申請銀行綜合授信額度21,000萬元人民幣，同意由全資子公司瓦房店第三醫院有限責任公司和盱眙恒山中醫醫院有限公司提供連帶責任保證擔保，并以全資子公司康縣獨一味生物制藥有限公司100%股權提供質押擔保。

同意公司向華商銀行申請流動資金借款，借款金額不超過8,000萬元人民幣。

上述銀行綜合授信及借款額度不等于公司實際融資金額，在授信額度范圍內實際借款金額以各銀行與公司實際發生的融資金額為準。

為便于辦理相關手續，董事會授權公司經營層在授信額度范圍內代表公司辦理相關手續，并簽署相關法律文件。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權 三、備查文件 1、《第五屆董事會第十五次會議決議》 特此公告。

恒康醫療集團股份有限公司 董事會 二〇一九年九月六日 (責任編輯：DF395)。