證券代碼：002029 證券簡稱：七匹狼公告編號：2019-022 福建七匹狼實業股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

福建七匹狼實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十九次會議通知于2019年6月14日以電子郵件形式發出，并于2019年6月20日上午在廈門市思明區觀音山臺南路77號匯金國際中心17樓會議室召開。

會議應出席董事9名，親自出席董事9名，會議由公司董事長周少雄先生主持，本次會議符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件(以下合稱“法律法規”)及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定，表決有效。

會議通過認真審議，采取記名投票方式，逐項審議通過了以下議案： 一、以9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。

鑒于公司第六屆董事會任期將于2019年7月8日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提名周少雄先生、周少明先生、周永偉先生、吳興群先生、周力源先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人(簡歷見附件)。

鑒于劉志云先生已連續兩屆擔任本公司獨立董事，屈文洲先生因為工作原因無法繼續擔任公司獨立董事，根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，提名戴亦一先生、趙蓓女士、雷根強先生、劉曉海先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件)。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的1/2。

獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。

獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。

本公司獨立董事同意本次換屆選舉并出具獨立意見如下：本次董事候選人提名程序符合國家法律、法規及公司章程的規定。

經審閱相關人員履歷等材料，未發現其中有《公司法》第146條規定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象，相關人員的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

我們同意提名周少雄先生、周少明先生、周永偉先生、吳興群先生、周力源先生、趙蓓女士、戴亦一先生、雷根強先生、劉曉海先生為公司第七屆董事會董事候選人。

【獨立董事候選人聲明、獨立董事提名人聲明詳見深圳證券交易所指定信息披露網站(http://www.cninfo.com.cn)】。

此項議案須提交2019年第一次臨時股東大會審議。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。

【相關內容詳見深圳證券交易所指定網站(http://www.cninfo.com.cn)，以及2019年6月21日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》】。

特此公告。

福建七匹狼實業股份有限公司董事會 2019年6月21日 附件： 1、董事候選人簡歷 周少雄，男，漢族，現年54歲，大專學歷，經濟師。

福建七匹狼實業股份有限公司第六屆董事會董事長，中國紡織工業協會管理委員會理事會副會長，中國服裝協會副會長，福建省政協委員，福建省工商聯副主席，福建省服裝服飾行業協會永久名譽會長，泉州商會副會長亞洲時尚聯合會中國委員會主席團主席；曾任福建七匹狼制衣實業有限公司總經理、福建七匹狼實業股份有限公司總經理、第三屆、第四屆、第五屆董事會董事長。

目前兼任泉州市工商聯主席、會長，泉州市政協常委等職。

直接持有本公司4,663,500股股票，持有本公司控股股東福建七匹狼集團有限公司31.09%的股權，周氏家族成員，與董事候選人周少明、周永偉為兄弟關系，且同為本公司實際控制人，與董事候選人周力源為父子關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

周少明，男，漢族，現年51歲，大學本科學歷。

公司第六屆董事會副董事長、總經理。

曾任福建七匹狼集團有限公司副總經理、福建七匹狼實業股份有限公司第三屆、第四屆、第五屆董事會副董事長、總經理；廈門市紡織服裝同業商會理事會會長。

目前兼任廈門七匹狼服裝營銷有限公司總經理等職。

直接持有本公司4,663,500股股票，持有本公司控股股東福建七匹狼集團有限公司31.09%的股權，周氏家族成員，與董事候選人周少雄、周永偉為兄弟關系，且同為本公司實際控制人，與董事候選人周力源為叔侄關系，與監事候選人姚健康存在姻親關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

周永偉，曾用名：周連期，男，漢族，現年57歲，廈門大學EMBA，經濟師。

公司第六屆董事會董事，福建七匹狼集團有限公司董事局主席，全國勞模，福建僑聯副主席，廈門市政協常務委員、廈門市工商聯副主席。

曾任中國銀行晉江支行金井辦事處副主任、福建七匹狼實業股份有限公司第二屆董事會董事長、第三、第四屆、第五屆董事會董事。

直接持有本公司5,673,000股股票，持有本公司控股股東福建七匹狼集團有限公司37.82%的股權，周氏家族成員，與董事候選人周少雄、周少明為兄弟關系，且同為本公司實際控制人，與董事候選人周力源為叔侄關系，與其他持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

吳興群，男，漢族，現年55歲，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師，高級工程師，全國紡織工業勞動模范，福建省勞動模范、福建省八次黨代表、福建省首屆“企業高級經營管理人才”。

公司第六屆董事會董事、副總經理。

曾任福建七匹狼實業股份有限公司第二屆監事會主席、第三屆董事會董事、副總經理、第四屆董事會董事、董事會秘書、副總經理。

目前兼任晉江市政協常委、國家標準化技術委員會副主任委員、福建省商標協會副會長、福建省質量技術監督協會常務理事等職。

因股權激勵計劃持有本公司180,000股股票。

除擔任本公司上述職務外，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系。

不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3 條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

周力源，男，漢族，現年23歲，就讀于加拿大多倫多大學，目前在福建七匹狼實業股份有限公司擔任總經理助理(實習)，參與國際輕奢品牌WOLF TOTEM的運營管理，負責品牌整體戰略的制定及執行。

周氏家族成員，與董事候選人周少雄為父子關系，與董事候選人周永偉、周少明為叔侄關系，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

2、獨立董事候選人簡歷 趙蓓，女，漢族，現年62歲，廈門大學管理學院教授、博士生導師。

香港大學博士，公司第六屆董事會獨立董事。

曾任加拿大數所大學助理教授、加拿大皇家銀行個人理財經理、廈門經濟管理咨詢協會顧問、海峽國際營銷課題負責人、廈門眼科中心市場調研項目負責人等職務。

除擔任本公司獨立董事外，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第 3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

戴亦一，男，漢族，現年52歲， 經濟學博士，廈門大學管理學院教授、博士生導師，公司董事會第六屆董事會獨立董事。

曾任廈門大學EMBA中心主任、管理學院副院長，加拿大麥吉爾大學管理學院及美國西北大學凱洛格商學院高級訪問學者，公司第三、第四屆董事會獨立董事，廈門國貿集團股份有限公司等多家上市公司獨立董事。

目前兼任廈門建發股份有限公司獨立董事。

除擔任本公司獨立董事外，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

雷根強，男，漢族，現年56歲，經濟學博士，注冊稅務師，廈門大學經濟學院教授、博士生導師。

中國財政學會理事、中國稅務學會理事、中國稅收教育研究會副會長、福建省稅務學會副會長、福建省國際稅收研究會副會長、廈門市稅務學會副會長。

曾任廈門大學經濟學院財政金融系副主任、財政系主任、經濟學院副院長，經濟學院委員會書記。

與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

劉曉海，男，漢族，現年63歲，法學博士，同濟大學上海知識產權學院教授、博士生導師。

中國知識產權法研究會常務理事、中國科技法研究會常務理事。

曾先后任職于復旦大學法律系、國浩律師(深圳)事務所、國浩律師(上海)事務所合伙人律師、同濟大學法學院、同濟大學知識產權學院、同濟大學上海國際知識產權學院。

目前兼任廈門安妮股份有限公司獨立董事。

與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規定禁止任職的情形，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條規定不得被提名的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于失信被執行人。

(責任編輯：DF078) 鄭重聲明：東方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。

。