恒寶股份有限公司 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-015 2018年度報告摘要 一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉增股本 □ 是 √ 否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以712028800股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 □ 適用 √ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 2、報告期主要業務或產品簡介 恒寶股份是中國金融科技、物聯網和數據化安全領域的領軍企業，致力于為銀行、通信、政府公共服務部門、防務、交通等領域提供金融科技、物聯網和數據化安全及身份認證整套解決方案，從安全設備到支付安全、身份與隱私保護、移動支付解決方案、云認證訪問服務、智能模組、平臺服務、大數據和區塊鏈技術等，公司以雄厚的技術實力和多年在物聯網和數字安全領域獨特的經驗助力客戶為數十億用戶設備提供安全數據服務。

業務方面，公司主要面向致力于為銀行、通信、政府公共服務部門、防務、交通等多個行業致力于提供高端智能化產品及數字安全解決方案等服務。

具體包括：通信和物聯網連接、安全產品、系統平臺、身份認證識別、數據安全、移動支付解決方案、智能終端、智能卡、智能卡模塊封裝，以及金融科技服務等。

此外，公司在區塊鏈技術研究已有一定的儲備，在信息安全、數據交易等方面均進行了布局。

目前，公司的客戶遍布海內外。

一方面，在國內取得了國家十大部委等政府機關的信賴，并與100多家銀行、三大通信運營商建立了穩健的合作；另一方面，為助力“一帶一路”建設，與銀聯國際達成了多項戰略合作，先后在柬埔寨、緬甸、澳大利亞等地區，首發恒寶銀聯卡，是銀聯海外新興支付業務布局中，參與項目最多、合作最緊密的企業，也是國內入圍銀行智能卡及數據安全解決方案等服務提供商最全的企業之一。

具體產品方面表現如下： 安全產品為商業銀行、行業客戶和物聯網客戶提供基于智能手機的移動互聯網身份識別或安全支付端到端解決方案和物聯網通訊過程中的信息加密和傳遞加密。

在可信執行環境(TEE)體系成為共識的背景下，提供集TEE、TA、eSE、TSM、TAM的完整的安全解決方案。

公司與產業鏈合作方緊密合作，提供適合不同應用場景的安全解決方案。

公司在產品技術、應用拓展，產業鏈合作等方面具備一定的先發優勢。

智能IC卡產品主要原材料為CPU芯片，公司通過參加商業銀行、城市一卡通等客戶的公開招投標獲得發卡資格和訂單，并按照招投標確定的價格和訂單數量銷售給客戶。

該業務主要的業績驅動因素為卡片銷售價格的變化幅度。

通信和物聯網連接是以CPU芯片為基礎，為運營商的通訊設備和物聯網終端設備提供連接服務。

該業務主要驅動因素為連接設備數量。

公司一直以來在三大運營商占有較高比例。

尤其在物聯網市場不斷增長的情況下，連接設備會大幅增長。

智能終端是移動互聯網時代方便持卡人隨時隨地進行IC卡有卡支付和圈存的移動終端，傳統燃氣、交通等民生便民應用對線上充值與支付需求明確。

mPOS、智能POS等互聯網POS產品是移動互聯網時代傳統POS的更新換代產品。

稅控盤是國稅總局規定的增值稅納稅人必備的稅控設備，銷售價格由國家發改委確定。

公司終端產品主要的業績驅動因素為產品銷售量和成本控制。

系統平臺產品主要面向商業銀行及行業客戶提供行業一卡通、移動支付整體解決方案，面向商業銀行及行業客戶提供金融IC卡即時發卡以及社?？ā⒕用窠】悼ǖ刃袠I卡的即時補換卡整體解決方案。

其中移動支付整體解決方案聚合了手機PAY、行業HCE、二維碼、手機TA盾最新技術，是國內外商業銀行業務需求熱點，也是公司培育的新的業務增長點。

金融科技服務主要面向金融領域，立足于公司長久以來在金融行業的豐富經驗，通過技術手段的應用，尤其是計算機互聯網技術以提高金融服務質量和效率、降低金融機構運營成本。

公司主要專注于在支付科技、交易科技、稅務科技、監管科技和保險科技領域的開拓，并且一直致力于區塊鏈技術在這些領域的應用。

金融科技服務是在金融領域的新增長業務。

特種通信物聯網業務主要面向公安、消防、國防建設、國家安全等應用領域市場，重點布局高端傳感器設備、通信加密終端、智能偵測終端等核心產品。

在充分了解客戶需求之后，與傳統通信設備制造企業合作，在傳統產品中融合了公司在金融支付，移動通信、信息安全等領域的技術優勢，形成了新一代高端智能安全通信設備；并結合智能云服務平臺，為客戶提供應急指揮通信、數據鏈等特種應用整體解決方案。

該業務是公司培育的新的業務增長點。

3、主要會計數據和財務指標 (1)近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 □ 是 √ 否 單位：人民幣元 (2)分季度主要會計數據 單位：人民幣元 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 □ 是 √ 否 4、股本及股東情況 (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表 單位：股 (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否 根據中國人民銀行及工信部公布的相關數據，截止2018年末，全國銀行卡在用發卡數量75.97億張，環比增長2.86%，全國移動電話用戶總數達15.7億戶，全年凈增1.49億戶。

報告期內，國內金融IC卡及通信卡的總體發卡規模仍在，但行業競爭日益激烈，加劇了公司卡業務的下滑。

報告期內公司卡業務營收及毛利率同比下降；報告期內，公司加快物聯網布局，公司特種物聯網形成規模銷售收入，但由于該業務還處在前期的研發投入試用階段，現階段的毛利率較低。

同時，報告期內公司積極布局海外市場，加大了中東非洲、東南亞、北美等國際市場的開拓力度，加大了在移動支付系統等系統平臺的產品投入，提高公司在海外地區的市場占有率，平衡公司區域業務收入結構。

報告期內公司實現營業收入169,030.53萬元，較上年同期增長23.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤14,549.30萬元，較上年同期減少10.55%；營業成本134,325.18萬元，較上年同期增長36.20%；管理費用、銷售費用、財務費用三項期間費用共計發生13,808.11萬元，較上年同期減少18.96%；研發投入12,187.44萬元，較上年同期增長0.07%；經營活動產生的現金流量凈額58,824.31萬元，較上年同期增加101,811.11萬元。

一、報告期內公司主要業務發展情況如下： 1、物聯網業務方面，報告期內，公司繼續深化特種通信物聯網業務布局，不斷開拓市場，加強技術創新，并結合公司在金融支付，移動通信、信息安全等領域的技術優勢，積極培育物聯網成為公司中長期新的業績增長點。

2018年，該業務實現營收74,281.73萬元，公司將繼續通過技術的不斷突破創新，結合區塊鏈等信息安全技術，不斷提高該項業務產品市場競爭力，增加產品附加值，提高產品毛利率。

2、智能卡業務方面，報告期內，公司持續加大金融銀行卡產品銷售力度、加強創新研發，獲得多項產品專利，公司產品在工商電子營業執照，居民健康卡，社?？?，市民卡，一卡通，道路交通運輸證、公安部eID等行業IC卡新增入圍項目數量進一步增加，但由于產品銷售價格大幅下降，產品盈利水平同比下滑；公司SIM卡、M2M產品三大運營商集采全部中標；公司eSIM卡產品實現新突破，完成三大運營商的備案測試，實現電信研究院商用，并在終端設備商取得新市場推廣策略的突破，完成了多個項目測試及商用。

此外，公司通信產品還完成了16949車規產品合規性認證，具備車規級產品供貨資格。

后期公司將在繼續拓展銷售力度，搶占市場份額的同時，加快產品開發和布局，豐富產品線及解決方案，同時加強供應鏈管理，從原材料采購、生產制造兩方面持續降低成本，加強產品質量管控，鞏固產品市場競爭力，保持產品利潤水平。

3、安全終端產品方面，報告期內公司稅控盤產品業務同比增長23%。

此外，2018年公司獨家助力銀聯發布全球首款手機POS產品，并作為銀聯核心技術合作伙伴，獨家助力工商銀行手機盾產品，亦獲取銀聯卡受理終端企業資質、mPOS取得銀聯產品資質，并受邀加入互聯網金融身份認證聯盟(IFAA)。

4、系統平臺業務方面，報告期內公司繼續大力開拓系統平臺業務，集成公司各產品線及第三方的硬件產品，面向銀行提供移動金融科技服務一攬子解決方案，提升銀行金融服務能力，成功中標湖南女子學院校園一卡通平臺等多個項目，與多家銀行、企事業單位、學校建立合作，業務增長迅速；同時，公司建立售前咨詢、產品設計、系統研發、實施交付、技術支持過程管理體系，構建系統平臺從市場開拓到項目交付的端到端全過程服務能力。

5、海外業務拓展方面，報告期內，公司在肯尼亞地區成功完成全資子公司恒寶(中東非洲)有限責任公司的注冊，并成功將業務拓展至埃塞俄比亞、坦桑尼亞、蘇丹、加納、烏干達、摩洛哥、毛里求斯等國家。

此外，恒寶中東非洲公司引領恒寶成功入圍埃塞俄比亞電信供應商，是公司實現海外布局的重要里程碑。

同時，2018年新加坡國際公司加大了對馬來西亞市場的開拓力度，完成馬來西亞個人化中心MODULAR的收購工作，加強了雙界面卡的推廣，成功加入VISA全球雙界面推薦卡商名錄，并成功通過pure產品認證。

公司將繼續積極開拓海外市場，緊跟銀聯步伐，持續推進，大力營銷，迅速增加公司在東南亞以及中東非洲地區的市場份額。

二、公司知識產權建設情況 2017年12月，公司順利完成《企業知識產權管理規范》貫標認證，獲得了知識產權管理體系認證證書，將知識產權貫穿于企業創新和市場競爭的全過程，知識產權管理的規范化、系統化、程序化、精細化，可以使企業合理有效的運用知識產權，抵御知識產權風險，從而提高企業自身的競爭力，保證企業在激烈的市場競爭大潮中穩定發展。

2018年公司在不斷提高侵權風險防范和應對能力的道路上繼續前進，新增發明專利申請110件，實用新型專利25件，新增專利授權33件，計算機軟件著作權總量29件，并獲得國家知識產權局“國家知識產權優勢企業”榮譽稱號。

三、資本合作 報告期內，公司通過資本合作，加大在智慧農業領域的技術和應用開發，與華領鋆弘合作設立智慧農業&物聯網股權投資基金，借助華領鋆弘在股權投資及資本運作方面的成熟經驗，加速該業務的發展。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化 □ 是 √ 否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明 □ 適用 √ 不適用 6、面臨暫停上市和終止上市情況 □ 適用 √ 不適用 7、涉及財務報告的相關事項 (1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 財政部于2018年6月15日發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)，公司已按照上述通知編制2018年度財務報表。

可比期間數據已相應調整，列示如下： 單位：元 (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 報告期內，公司在肯尼亞設立全資子公司恒寶(中東非洲)有限責任公司，納入合并范圍。

(4)對2019年1-3月經營業績的預計 □ 適用 √ 不適用 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-009 恒寶股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

恒寶股份有限公司第六屆董事會第七次會議于2019年4月24日上午9:00時在江蘇省丹陽市橫塘工業區公司三樓會議室召開。

公司已于2019年4月14日以書面方式向公司全體董事發出了會議通知。

本次會議應到董事9人，實到董事9人。

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由董事長錢京先生主持，與會董事對各項報告、議案及提案進行了審議和表決并形成如下決議： 一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度總裁工作報告》。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度董事會工作報告》。

公司獨立董事岳修峰先生、王曉瑞女士、蔡正華先生向董事會提交了《獨立董事2018年度述職報告》，并將在公司2018年度股東大會上述職。

《獨立董事2018年度述職報告》具體內容詳見巨潮資訊網(http//：www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年年度報告及摘要》。

年報全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，年報摘要刊登在2019年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上，供投資者查閱。

該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度財務決算報告》。

2018年公司實現營業收入169,030.53萬元，同比增長23.53%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤14,549.30萬元，同比下降10.55%；實現基本每股收益0.205元，同比下降10.09%。

《2018年度財務決算報告》詳見2019年4月25日刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交2018年度股東大會審議。

五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年度財務預算方案》。

根據2019年產品銷售計劃，2019年預計股份公司含稅營業收入18.59億元(不含稅16.64億元)；預計一卡易子公司確認含稅收入1.18億元(不含稅1.10億元)，合計收入19.77億元(含稅)、凈利潤1.40億元，較2018年分別下降1%和4%。

上述財務預算、經營計劃、經營目標并不代表公司對2019年度的盈利預測，能否實現取決于市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者注意投資風險。

該議案需提交2018年度股東大會審議。

六、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度利潤分配方案》。

獨立董事發表了獨立意見。

經上會會計師事務所出具的上會師報字(2019)第3040號審計報告確認，公司2018年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤145,493,021.11元，根據《公司法》以及《公司章程》的稅后利潤分配順序規定，按10%提取法定盈余公積金14,732,089.08元，加上年初未分配利潤813,851,753.24元，實際可供股東分配的利潤為944,612,685.27元。

基于公司發展需要，公司擬本年度不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

該議案需提交2018年度股東大會審議。

七、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于續聘上會會計師事務所為公司2019年度審計機構的議案》。

上會會計師事務所從事審計工作勤勉盡責，執業質量高，信譽好，審計人員素質高。

會議同意續聘上會會計師事務所為公司2019年度審計機構，聘期1年，審計費用為柒拾萬元整。

獨立董事發表了獨立意見(詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交2018年年度股東大會審議。

八、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于2018年度內部控制的自我評價報告》。

獨立董事發表了獨立意見。

《關于2018年度內部控制的自我評價報告》詳見2019年4月25日刊登于公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》。

公司董事會認為：本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，不會對本公司財務報表產生重大影響，董事會同意本次會計政策變更。

獨立董事發表了獨立意見。

《關于公司會計政策變更的公告》詳見2019年4月25日刊登于公司指定信息披露報紙《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》詳見2019年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于申請銀行綜合授信額度的議案》，詳見2019年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

該議案將提交2018年年度股東大會審議。

十二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年一季度報告》，詳見2019年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于召開2018年度股東大會的議案》。

《關于召開2018年度股東大會的通知》內容詳見2019年4月25日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

恒寶股份有限公司董事會 二〇一九年四月二十四日 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-010 恒寶股份有限公司 第六屆監事會第七次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

恒寶股份有限公司第六屆監事會第七次會議于2019年4月24日下午15時在江蘇省丹陽市橫塘工業區公司別墅會議室舉行，會議應到監事三人，實到監事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議由監事會主席蔣小平先生主持，與會監事審議并通過了如下決議： 一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度監事會工作報告》，該報告需提交公司2018年度股東大會審議。

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年年度報告及摘要》。

經審核，監事會認為董事會編制和審核的恒寶股份有限公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度財務決算報告》。

四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年度財務預算方案》。

五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2018年度利潤分配方案》。

六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于2018年度內部控制的自我評價報告》。

經審核，監事會認為公司建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效的執行。

公司董事會審計委員會編制的《2018年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。

七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于續聘上會會計師事務所為公司2019年度審計機構的議案》 監事會認為：上會會計師事務所(特殊普通合伙)制訂的2019年度年報審計策略及具體審計計劃符合審計規程，符合公司的實際情況，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司各期的財務狀況和經營成果，同意繼續聘請上會會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度的財務審計機構，聘期一年。

八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》 本次會計政策變更是根據財政部修訂或新頒布的會計準則具體準則進行的合理變更和調整，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定， 不存在損害公司及股東利益的情形。

九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2019年一季度報告》 經審核，監事會認為董事會編制和審核的恒寶股份有限公司2019年一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

十、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》 監事會認為：本著股東利益最大化的原則，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次公司使用閑置自有資金進行現金管理的事項符合相關法律、法規、規范性文件的規定，程序符合要求，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

監事會一致同意公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。

特此公告！ 恒寶股份有限公司 二〇一九年四月二十四日 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-011 恒寶股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據第六屆董事會第七次會議決議，恒寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)決定于2019年5月20日在丹陽公司三樓會議室召開2018年度股東大會，審議第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第七次會議提交的報告和議案，有關會議的具體事項如下： 一、 召開會議基本情況 1。

股東大會會議的屆次：2018年度股東大會 2。

股東大會的召集人：公司董事會 3。

會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4。

會議的召開時間： (1)現場會議召開時間：2019年5月20日(星期一)下午14:30-16:00。

(2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期間的任意時間。

5。

會議的召開方式： 本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。

同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。

同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

6。

出席對象： (1)截止股權登記日，即2019年5月13日下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決(授權委托書見附件)，該股東代理人不必是本公司的股東。

(2)公司董事、監事、高級管理人員。

(3)見證律師及公司邀請的其他嘉賓。

7。

現場會議召開地點：江蘇省丹陽市橫塘工業區公司三樓會議室。

二、本次會議審議事項 1、審議《2018年度董事會工作報告》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過。

2、審議《2018年度監事會工作報告》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆監事會第七次會議審議通過，詳見2019年4月25日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《第六屆監事會第七次會議決議公告》。

3、審議《2018年年度報告及摘要》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過，報告內容詳見2019年4月25日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

4、審議《2018年財務決算報告》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過，報告內容詳見2019年4月25日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

5、審議《2019年財務預算報告》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過。

6、審議《2018年度利潤分配方案》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過。

7、審議《關于續聘上會會計師事務所為公司2019年度審計機構的議案》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過。

8、審議《關于申請銀行綜合授信額度的議案》 本議案經2019年4月24日召開的第六屆董事會第七次會議審議通過，報告內容詳見2019年4月25日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上作述職報告。

公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露(中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

三、參加本次股東大會現場會議的登記方法 (一)會議登記時間：2019年5月17日9:00-17:00 (二)本次股東大會現場會議登記辦法： 1。

自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證； 2。

法人股東的法定代表人出席的，持法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書、出席人身份證、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

(三)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真方式登記(信函或傳真方式以2019年5月17日17時前到達本公司為準)，本次股東大會不接受電話登記。

(四)會議登記地點：恒寶股份有限公司證券事務部 信函登記地址：恒寶股份有限公司證券事務部(來件請注明“股東大會”) (五)聯系方式 通訊地址：江蘇丹陽市橫塘工業區公司證券部郵編：212355； 聯系電話：0511-86644324，傳真號碼：0511-86644324 聯系人：董事會秘書陳妹妹 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件 《第六屆董事會第七次會議決議公告》 六、其他事項 本次股東大會的現場會議會期半天，出席本次會議的股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

恒寶股份有限公司董事會 二O一九年四月二十四日 附件1: 參與網絡投票的具體流程 本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

網絡投票的程序如下： 一、 網絡投票的程序 1。

投票代碼：362104 2。

投票簡稱：恒寶投票 3。

議案設置及意見表決 (1)議案設置 表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 注：為便于股東在交易系統中對本次股東大會所有議案統一投票，公司增加一個“總議案”，相應的申報價格為100.00元；股東對“總議案”進行投票視為對本次臨時股東大會需審議的所有議案表達相同意見。

股東對“總議案”和各議案都進行了投票，以第一次投票為準。

(2)對非累積投票議案表決程序： ①買入方向為買入股票 ②在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以100元代表本次股東大會除累積投票表決議案外的所有議案，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項，以2.00元代表第2個需要表決的議案事項，以此類推。

③填報表決意見：請在 “委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；表決意見種類對應的申報股數： (3)同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

(4)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參加投票。

二、通過深交所交易系統投票的程序 1。

投票時間：2019年5月20日(星期一)，上午9:30一11:30，下午13:00-15:00 2。

股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1。

互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月19日(現場股東大會召開前一日)下午15:00，結束時間為2019年5月20日(現場股東大會結束當日)下午15:00。

2。

股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他事項說明 1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

附件2: 股東大會參會登記表 簽章： 附件3: 授權委托書 茲全權委托____________先生(女士)代表單位(個人)出席恒寶股份有限公司2018年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決。

委托人對受托人的表決指示如下： 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-012 恒寶股份有限公司 關于申請銀行綜合授信額度的公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為落實2019年度恒寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)經營計劃，確保業務發展的資金需求，2019年4月24日，公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關于申請銀行綜合授信額度的議案》同意公司向銀行申請綜合授信，用于辦理日常生產經營所需的銀行資金貸款、銀行保函、銀行保理、信用證、承兌、保函等業務(具體業務品種由管理層根據經營需要與各銀行協定)。

本次計劃申請的綜合授信額度合計為等值人民幣94,600萬元。

公司擬向授信機構申請綜合授信的額度具體如下： 上述綜合授信總額度不等于公司的實際融資金額。

在該額度內，以實際發生的融資金額為準，管理層可根據經營情況，調整綜合授信機構范圍及授信額度。

為確保融資需求，授權公司董事長在上述綜合授信額度內，簽署與授信機構的相關協議文件。

特此公告！ 恒寶股份有限公司 二〇一九年四月二十四日 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-013 恒寶股份有限公司 關于公司會計政策變更的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

恒寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，具體如下： 一、本次會計政策變更概述 (一)會計政策變更的原因： 1、2018年6月15日，財政部發布了《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)，對一般企業財務報表格式進行了修訂，歸并部分資產負債表項目，拆分部分利潤表項目；并于2018年9月7日發布了《關于2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》，明確要求代扣個人所得稅手續費返還在“其他收益”列報，實際收到的政府補助，無論是與資產相關還是與收益相關，在編制現金流量表時均作為經營活動產生的現金流量列報等。

2、2017年3月31日，財政部發布了修訂后的《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》和《企業會計準則第 24號一套期會計》，2017年5月2日，財政部發布了修訂后的《企業會計準則第37號一金融工具列報》(上述準則統稱“新金融工具準則”)，并要求境內上市企業自 2019年 1月 1日起執行。

按照財政部的上述規定和要求，公司對會計政策進行相應變更。

(二)變更前采用的會計政策： 1、本次變更前公司財務報表格式按照財政部于2017年12月發布的《關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號的規定執行)。

2、本次變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

(三)變更后采用的會計政策： 1、本次變更后，公司將按照財政部于2018年6月15日發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕15號)中的規定執行。

2、公司將執行財政部于2017年修訂并發布的《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》、《企業會計準則第24號一套期會計》和《企業會計準則第37號一金融工具列報》。

其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

(四)變更日期 根據前述規定，公司于以上文件規定的起始日期開始執行上述企業會計準則。

二、本次會計政策變更對公司的影響 1、修訂報表格式影響。

公司已經根據新的企業財務報表格式的要求編制財務報表，并對可比期間的比較數據進行調整。

2018年的財務報表列報項目及金額的影響如下： 單位：人民幣元 2、新金融工具準則影響。

(1)以企業持有金融資產的“業務模式”和“金融資產合同現金流量特征”作為金融資產分類的判斷依據，將金融資產分類為“以攤余成本計量的金融資產”、“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”和“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”三類。

(2)調整了非交易性權益工具投資的會計處理。

允許企業將非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益進行處理，但該指定不可撤銷，且在處置時應將之前已計入其他綜合收益的累計利得或損失轉入留存收益，不得結轉計入當期損益。

(3)金融資產減值會計處理由“已發生損失法”改為“預期損失法”，要求考慮金融資產未來預期信用損失情況，從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備。

(4)進一步明確金融資產轉移的判斷原則及其會計處理。

(5)套期會計準則更加強調套期會計與企業風險管理活動的有機結合，更好地反映企業的風險管理活動。

本次會計政策變更不會對公司2018年度的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

三、董事會關于本次會計政策變更情況說明 公司董事會認為：公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更，能更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司的實際情況，因此董事會同意公司本次會計政策變更。

四、獨立董事的獨立意見 本次會計政策變更是根據財政部頒布的相關文件規定進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和深圳證券交易所等相關規定，能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。

本次會計政策變更程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，沒有損害公司及中小股東的權益。

因此，同意公司本次會計政策的變更。

五、監事會意見 本次會計政策變更是根據財政部修訂或新頒布的會計準則具體準則進行的合理變更和調整，是符合規定的，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定， 不存在損害公司及股東利益的情形。

因此，同意公司本次會計政策的變更。

特此公告。

恒寶股份有限公司董事會 二〇一九年四月二十四日 證券代碼：002104 證券簡稱：恒寶股份公告編號：2019-014 恒寶股份有限公司 關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

恒寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月24日召開了第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。

為進一步提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，董事會同意公司在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響并有效控制投資風險的前提下，使用總額度不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用，授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，本次公司使用閑置自有資金進行現金管理的事項在董事會審批權限內，無須提交公司股東大會審議。

公司使用自有資金進行現金管理將不構成關聯交易。

具體情況如下： 一、 本次使用自有資金進行現金管理的基本情況 1。

管理目的： 為了充分合理地利用自有資金，在保證公司正常經營和資金安全的基礎上，合理利用暫時閑置的自有資金進行現金管理，以提高資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

2。

投資額度： 根據自有資金情況，公司擬使用不超過人民幣3.5億元的自有資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以循環滾動使用。

3。

投資品種： 為控制風險，本次公司使用閑置自有資金進行現金管理的額度將用于購買商業銀行及其他金融機構發行的安全性高、流動性好、具有保本承諾的、最長期限不超過12個月的保本型理財產品。

(不包括《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》中關于風險投資涉及的投資品種。

) 4。

投資期限： 自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

5。

資金來源： 公司用于現金管理的資金為公司暫時閑置的自有資金，資金來源合法合規，公司承諾不使用銀行信貸資金直接或者間接進行投資；公司以該資金進行現金管理不影響公司正常經營和發展所需流動資金。

6。

募集資金使用情況： 公司前次募集資金(首次公開發行股票的募集資金)已于2011年使用完畢。

公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況，公司不存在將募集資金用途變更為永久性補充流動資金、將超募資金用于永久性補充流動資金或者歸還銀行貸款的情況。

7。

關聯關系： 公司使用自有資金進行現金管理將不構成關聯交易。

二、授權情況 1。

在額度范圍內，公司董事會授權公司董事長在上述額度范圍內行使具體決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作為受托方、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及相關協議等。

公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。

2。

授權期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

三、投資風險及風險控制措施 1。

投資風險 (1)盡管公司擬投資的保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

(2)公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，故短期投資的實際收益不可預期。

(3)相關工作人員的操作風險。

2。

針對投資風險，公司擬采取控制措施如下： 公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求，開展現金管理業務，并將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。

(1)公司將選擇資信狀況和財務狀況良好、無不良誠信記錄、盈利能力強的商業銀行及其他金融機構購買安全性高、流動性好、具有保本承諾、最長期限不超過12個月的理財產品。

公司將設專人進行現金管理，跟蹤金融市場變化、理財業務進展，以及時發現異常情況并采取相應措施最大限度地控制投資風險。

(2)公司審計部負責對現金管理的資金的使用與保管情況進行審計與監督，每個季度末應對所有投資理財項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告； (3)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計； (4)公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響 1。

公司運用自有資金進行風險可控的現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，公司管理層已進行了充分的預估和測算，在具體決策時也會考慮產品贖回的靈活度，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。

2。

通過進行適度的風險可控的現金管理，可以提高公司資金使用效率，能獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，為公司及股東謀取更多的投資回報。

五、前十二個月使用閑置自有資金進行現金管理情況 以下為公司在過去十二個月內使用閑置自有資金進行現金管理的情況，其中尚未到期的余額為8,000萬元，未超過公司董事會對使用暫時閑置的自有資金進行現金管理的授權額度。

具體情況如下： 恒寶股份有限公司2018年年度報告摘要 六、獨立董事的獨立意見 公司獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率并增強公司盈利能力，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次公司使用閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合相關法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等有關制度規定。

因此，我們同意公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。

七、監事會意見 公司監事會認為：本著股東利益最大化的原則，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司自有資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次公司使用閑置自有資金進行現金管理的事項符合相關法律、法規、規范性文件的規定，程序符合要求，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

我們一致同意公司使用不超過人民幣3.5億元的閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

在上述使用期限及額度范圍內，資金可以滾動使用。

八、備查文件 1、恒寶股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議 2、恒寶股份有限公司第六屆監事會第七次會議決議 3、獨立董事關于公司相關事項的獨立意見 特此公告。

恒寶股份有限公司董事會 二O一九年四月二十四日 (責任編輯：DF386)。