一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 非標準審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 √ 適用 □ 不適用 是否以公積金轉(zhuǎn)增股本 □ 是 √ 否 公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以413,219,661.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介 報告期內(nèi)，公司根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)進一步向智慧產(chǎn)業(yè)聚焦。

目前公司主營業(yè)務(wù)仍可細分為電子信息產(chǎn)業(yè)、電子物流服務(wù)業(yè)、電子商貿(mào)服務(wù)業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)。

1、電子信息產(chǎn)業(yè) 電子信息產(chǎn)業(yè)是目前公司智慧產(chǎn)業(yè)的核心業(yè)務(wù)，主要包括鐵路GSM-R通信產(chǎn)業(yè)、智慧安防(含智能交通管控)和智慧公共設(shè)施管理、智慧照明產(chǎn)業(yè)。

公司專注于鐵路行業(yè)通訊和控制領(lǐng)域，提供專用的通訊、控制設(shè)備及服務(wù)，是全球重要、中國領(lǐng)先的面向高速鐵路移動通訊GSM-R系統(tǒng)的終端供應(yīng)商。

主要經(jīng)營模式是自主研發(fā)GSM-R終端產(chǎn)品和提供相應(yīng)的服務(wù)，采購采用傳統(tǒng)模式，生產(chǎn)實施外協(xié)生產(chǎn)管理模式，銷售采取直銷模式，即通過招投標，將產(chǎn)品直接銷售給新建鐵路的集成商、全國各鐵路局以及境外客戶。

根據(jù)國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016-2030)》，計劃到2020年，全國鐵路網(wǎng)規(guī)模達到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標提供有力支撐。

根據(jù)中國鐵路總公司2019年工作會議消息，2018年底，全國鐵路營業(yè)里程達到13.1萬公里以上，其中高鐵2.9萬公里以上，2019年鐵路建設(shè)工作目標要確保投產(chǎn)新線6800公里，其中高鐵3200公里。

到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進一步擴大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用。

展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達、縣域基本覆蓋。

最終要完善廣覆蓋的全國鐵路網(wǎng)、建成現(xiàn)代的高速鐵路網(wǎng)、打造一體化的綜合交通樞紐。

這為公司提供了良好的、可持續(xù)的發(fā)展空間。

同時，近年公司海外市場開拓力度不斷加大，已獲得德國、法國、瑞典、丹麥、捷克、盧森堡、瑞士等多國鐵路公司的訂單。

隨著國家“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，中國高鐵技術(shù)也在加快對外輸出，海外市場也將成為公司未來發(fā)展的重要支撐。

2018年3月，公司現(xiàn)金收購桑達設(shè)備51%股權(quán)。

桑達設(shè)備主要從事智慧城市相關(guān)項目的建設(shè)，致力于建立以智慧城市相關(guān)方案的設(shè)計和系統(tǒng)集成為主，集研發(fā)、銷售、方案設(shè)計、工程施工、售后服務(wù)于一體的經(jīng)營體系，重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及智慧安防(含智能交通管控)、智慧公共設(shè)施管理等多個智慧城市子系統(tǒng)。

桑達設(shè)備在收集到項目信息后，充分溝通掌握項目需求并進行初步方案設(shè)計，通過投標或者商務(wù)談判等方式是取得業(yè)務(wù)的主要方式。

在項目合同簽訂后，桑達設(shè)備根據(jù)客戶的具體需求進行方案的深化設(shè)計，確定施工計劃，為項目施工做準備。

項目施工階段包括采購設(shè)備、組織/管理現(xiàn)場施工和進行設(shè)備的安裝調(diào)試和設(shè)備的聯(lián)調(diào)、試運行等。

項目上所需設(shè)備大部分通過外購取得，并可根據(jù)客戶具體需求，提供公司自主研發(fā)的定制化軟件。

在項目施工完成后，申請通過驗收、結(jié)算，在約定的質(zhì)保期內(nèi)進行質(zhì)保維護。

近年來，桑達設(shè)備深耕江蘇、廣東等地區(qū)，積累了較豐富的項目建設(shè)經(jīng)驗，實施的主要項目包括江蘇揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智慧安防工程項目、泰州市海陵區(qū)智慧道路建設(shè)項目以及江蘇鹽城、宿遷等地智能交通項目等。

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)》，我國要推進智慧城市建設(shè)，統(tǒng)籌城市發(fā)展的物質(zhì)資源、信息資源和智力資源利用，推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，實現(xiàn)與城市經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合，增強城市要害信息系統(tǒng)和關(guān)鍵信息資源的安全保障能力。

做到信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化、規(guī)劃管理信息化、基礎(chǔ)設(shè)施智能化、公共服務(wù)便捷化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)代化、社會治理精細化。

新規(guī)劃從根本上促進了各地智慧城市的規(guī)劃發(fā)展，形成了巨大的市場空間，公司加大力度發(fā)展智慧城市業(yè)務(wù)，具有較好的發(fā)展前景。

在智慧照明產(chǎn)業(yè)方面，公司已由傳統(tǒng)的承接國外客戶OEM、ODM代工業(yè)務(wù)模式向提供以智慧照明為主要內(nèi)容的現(xiàn)代數(shù)字城市應(yīng)用系統(tǒng)解決方案及服務(wù)轉(zhuǎn)型。

目前主要通過參與政府或其他機構(gòu)公開發(fā)布的招投標活動獲取項目。

公司自行采購飛利浦品牌燈具，通過EMC合同能源管理機制，實施國內(nèi)市場的道路及樓宇智慧照明改造工程；集成自有品牌產(chǎn)品及部分外購產(chǎn)品，實施國內(nèi)市場的軌道交通智慧照明工程。

公司已與多家國內(nèi)大型EMC公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并根據(jù)市場變化及政府政策調(diào)整，在EMC模式基礎(chǔ)上，探索采用其他創(chuàng)新模式運作照明項目。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從2006年至2015年10年間，我國城市道路照明路燈數(shù)量由1283.70萬盞增加到2422.52萬盞，年均增長率為7.31%，城市道路照明行業(yè)保持持續(xù)快速健康發(fā)展。

隨著國家智慧產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，智慧照明迎來巨大的市場。

智慧照明通過深度應(yīng)用大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，通過云計算、無線網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、電力線網(wǎng)絡(luò)等多個網(wǎng)絡(luò)板塊協(xié)作，提高路燈節(jié)能效率，有效實現(xiàn)照明系統(tǒng)的管理與維修，推動建立“用數(shù)據(jù)說話、用數(shù)據(jù)決策、用數(shù)據(jù)管理、用數(shù)據(jù)創(chuàng)新”的城市管理新模式。

目前，全國各城市正加快傳統(tǒng)路燈的智能化改造步伐，并向城市智慧路燈不斷推進。

國內(nèi)外企業(yè)紛紛布局智慧照明市場，通過提供照明解決方案，增強用戶體驗，讓智慧城市、可持續(xù)辦公空間和智能互聯(lián)家居照明成為可能，未來智慧照明市場發(fā)展空間巨大。

公司將充分利用飛利浦的品牌和技術(shù)優(yōu)勢，抓住全國各城市加快傳統(tǒng)路燈智能化改造的機會，加大國內(nèi)LED公共照明節(jié)能改造市場和智慧照明應(yīng)用工程市場的拓展力度，深度應(yīng)用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，推進城市智慧路燈業(yè)務(wù)，成為一家在中國領(lǐng)先的以智能照明為基礎(chǔ)的現(xiàn)代數(shù)字城市綜合解決方案供應(yīng)商和智慧產(chǎn)業(yè)運營商。

2、電子物流服務(wù)業(yè) 電子物流是公司業(yè)務(wù)的重要組成部分，是對智慧產(chǎn)業(yè)主業(yè)的堅實支撐。

公司主要面向電子制造行業(yè)及有精密運輸需求的客戶，提供行業(yè)項目物流、精密減震運輸、國內(nèi)分撥配送、國際貨運代理、報關(guān)報檢及保險等全方位服務(wù)。

公司物流業(yè)主要采用傳統(tǒng)采購模式及重點客戶銷售模式，根據(jù)客戶需求定制物流一體化服務(wù)。

在國內(nèi)陸運業(yè)務(wù)方面，目前已構(gòu)建了全國性的多區(qū)域分撥配送中心，并配備了專業(yè)的普通運輸及精密運輸車隊。

國際貨代業(yè)務(wù)方面，已在北京、天津、上海、重慶、武漢、蘇州、深圳、合肥、成都、南京等地設(shè)有分支機構(gòu)，可向海內(nèi)外客戶提供國際貿(mào)易、運輸代理、物流配送、商品展示等全方位服務(wù)。

物流產(chǎn)業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，未來中國將全面建設(shè)布局合理、便捷高效、綠色環(huán)保、安全有序的現(xiàn)代物流服務(wù)體系；國家“一帶一路”戰(zhàn)略成為物流體系的一次發(fā)展機遇，物流將成為鏈接國內(nèi)與國際貿(mào)易的基礎(chǔ)保障。

隨著我國城鎮(zhèn)化速度加快，國家智慧產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也將推動智慧物流產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

我國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體水平還不高，順應(yīng)“十三五”規(guī)劃對交通物流產(chǎn)業(yè)的新要求，未來物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將更加蓬勃。

3、電子商貿(mào)服務(wù)業(yè) 電子商貿(mào)業(yè)務(wù)是對公司智慧產(chǎn)業(yè)主業(yè)的有益補充。

目前業(yè)務(wù)主要集中在進出口貿(mào)易方面，公司根據(jù)國外客戶或國內(nèi)供應(yīng)商的需求，為其在國內(nèi)采購合適的產(chǎn)品或在國外尋求合適的客戶，并開展進出口業(yè)務(wù)。

近年來全球市場需求復(fù)蘇緩慢、貿(mào)易保護主義抬頭，國內(nèi)勞動力成本不斷上升，再加上國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和加工制造業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，未來單純的產(chǎn)品一般貿(mào)易出口難以有大幅增長。

公司進出口部門將加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，謀求由普通的產(chǎn)品類進出口商轉(zhuǎn)型為海外工程承包商，最終成為公司海外業(yè)務(wù)部，帶動公司現(xiàn)代數(shù)字城市解決方案及核心技術(shù)、產(chǎn)品走向國際市場。

4、房地產(chǎn)業(yè) 目前公司開發(fā)的無錫惠山區(qū)“沁春園”項目尾盤已全部簽售，僅余部分車庫待售。

該項目完成后，無錫地產(chǎn)公司將不再進行房地產(chǎn)開發(fā)。

位于華強北繁華商圈的中聯(lián)項目，是公司主導(dǎo)的城市更新項目。

近幾年來，中聯(lián)電子一直在努力推進該項目。

為了加快項目推進實施，中聯(lián)電子實行對外合作，成立了新的項目公司。

該項目公司作為中聯(lián)項目的實施運作主體，正努力加快拆遷進度，爭取盡快啟動建設(shè)。

項目公司將依照專項規(guī)劃，通過招標活動遴選或委托市場、拆遷、設(shè)計、施工、銷售等專業(yè)機構(gòu)，在原地塊重新建成集商業(yè)、辦公和公寓于一體的城市綜合體。

深圳作為國家改革開放和科技創(chuàng)新的重要城市，長期位居國內(nèi)一線城市，國際化程度高、高素質(zhì)人才聚集，對位置好、品質(zhì)高的物業(yè)需求較大，而城市更新也是深圳市政府支持和鼓勵的一項重要的城市發(fā)展措施，因此雖然近年深圳市采取了較為嚴格的房地產(chǎn)調(diào)控政策，但該項目仍具有較高的投資價值，如項目順利實施，能為公司主業(yè)發(fā)展提供一定的利潤支撐。

此外公司在深圳市華強北及科技園片區(qū)有部分物業(yè)用于對外租賃，能為公司帶來部分較為穩(wěn)定的收益。

3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 (1)近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) √ 是 □ 否 追溯調(diào)整或重述原因 同一控制下企業(yè)合并 單位：人民幣元 (2)分季度主要會計數(shù)據(jù) 單位：人民幣元 上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異 □ 是 √ 否 4、股本及股東情況 (1)普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表 單位：股 (2)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系 5、公司債券情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經(jīng)營情況討論與分析 1、報告期經(jīng)營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，公司根據(jù)董事會的整體部署，聚焦智慧產(chǎn)業(yè)，圍繞核心能力建設(shè)，堅持市場化轉(zhuǎn)型，加快本部實體化運營，提升公司管理水平，努力推動公司高質(zhì)量快速發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)銷售收入160,067萬元，同比下降14.96%，利潤總額14,523萬元，同比增加67.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10,701萬元，同比增加186.68%。

主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 (一)對接上級戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司“十三五”規(guī)劃落地 圍繞中國電子和中電信息的部署，按照“高質(zhì)量發(fā)展”和“體系性變革”的總要求，公司聚焦智慧產(chǎn)業(yè)核心主業(yè)，對公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃進行修改完善，進一步明確了作為“集團智慧城市產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略實施平臺和資本運作平臺，國內(nèi)領(lǐng)先的現(xiàn)代數(shù)字城市建設(shè)整體解決方案和智慧產(chǎn)業(yè)技術(shù)與產(chǎn)品提供商”的戰(zhàn)略定位。

同時，公司將智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心作為發(fā)展規(guī)劃落地、本部實體化運營和智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手，積極推進智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心的建設(shè)。

2018年7月，智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式成立并開展實質(zhì)性運作，公司本部實體化運營邁出了關(guān)鍵的一步。

(二)堅持資本運作，積極推動外延式擴張 根據(jù)資本市場實際情況，及時調(diào)整股權(quán)并購方案，于3月下旬完成現(xiàn)金收購桑達設(shè)備51%股權(quán)的并購項目。

成功并購桑達設(shè)備，對公司進一步完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，搭建智慧城市建設(shè)平臺，加快轉(zhuǎn)型升級將起到重要作用。

(三)聚焦核心主業(yè)，智慧產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進 智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心加強核心能力建設(shè)，積極進行產(chǎn)品體系、核心技術(shù)及整體解決方案的規(guī)劃布局。

完成了組織架構(gòu)、崗位設(shè)置及編制計劃，人員陸續(xù)到崗。

完成桑達股份現(xiàn)代數(shù)字城市建設(shè)整體解決方案初稿，并針對2019年潛在產(chǎn)品項目開展了市場調(diào)研與規(guī)劃；在公司與連云港戰(zhàn)略合作協(xié)議框架下，進行了智慧安防、智慧路燈等擬合作項目的前期方案論證。

桑達設(shè)備多個智慧城市項目順利實施。

揚中智慧園區(qū)一期項目，隨著智慧大樓及相關(guān)道路施工的推進，桑達設(shè)備已落實相關(guān)地下管網(wǎng)監(jiān)控的技術(shù)方案，做好施工準備。

泰州智慧城市項目，桑達設(shè)備承擔的智能化工程正隨著項目中心主體大樓及陽光大道南延項目的建設(shè)有序?qū)嵤诮ǖ?條智慧道路進入完工驗收階段。

中標鹽城、沭陽、揚中多個智慧安防及智能交通項目，并按計劃推進實施。

中電桑飛實施完成多個智慧照明項目。

年內(nèi)完成了廣西南寧體育館照明項目、汕頭高速路燈照明改造項目、汕頭礐石大橋景觀照明項目、中國電子華大總部基地景觀照明項目。

中電桑飛加強與熊貓照明等照明企業(yè)合作，成功中標廣州國際生物島泛光照明項目，年內(nèi)完成總工程量的65%。

通過對外合作進一步提高了中電桑飛的資源整合能力。

(四)桑達無線堅持科技創(chuàng)新，軌道交通通信信號領(lǐng)域取得積極進展 桑達無線積極進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

列車接入單元TAU1800項目進展順利，硬件和結(jié)構(gòu)完成設(shè)計和驗證，軟件完成功能開發(fā)及相關(guān)測試，獲得權(quán)威測試報告和科技成果鑒定，與多家地鐵和系統(tǒng)集成商達成銷售意向。

RM8400 Ⅳ類GSM-R車載通信模塊產(chǎn)品開發(fā)取得突破，已完成DR4評審，正在推動鐵路總公司加快試用。

RM8200列控模塊通過鐵路信號領(lǐng)域有關(guān)集成商的實驗室測試，已申請上道測試。

LTE-R終端項目順利通過中國鐵路總公司驗收，完成了京沈試驗線實驗室靜態(tài)測試及現(xiàn)場動態(tài)測試。

國內(nèi)市場繼續(xù)保持領(lǐng)先。

GSM-R終端業(yè)務(wù)成功中標2018年里程最長、等級最高(全長415公里、時速350公里)的昌贛高速鐵路和線路最長的電氣化改造項目鷹廈鐵路。

全年市場占有率穩(wěn)中有升，連續(xù)10年市場領(lǐng)先。

RM8000語音模塊產(chǎn)品全年出貨4500余套，較2017年有較大增長，國內(nèi)所有主機廠家都與公司簽訂了長期供貨合同。

測試手機項目中標全路11個招標項目中的10個，繼續(xù)保持在鐵路測試手機市場的優(yōu)勢地位。

海外市場取得新的突破。

GSM-R手持終端全系列產(chǎn)品成功通過國際權(quán)威性的TüV認證，成為率先通過國際鐵路聯(lián)盟最新技術(shù)規(guī)范的GSM-R手持終端廠商。

中標盧森堡鐵路和瑞士鐵路，通過法國鐵路入網(wǎng)測試，為打開法國市場奠定基礎(chǔ)。

海外市場銷量超過4000臺，成為公司業(yè)績的重要支撐。

(五)捷達運輸液晶面板業(yè)務(wù)運行平穩(wěn)，新物流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐加快 捷達運輸2018年積極應(yīng)對行業(yè)運輸市場的激烈競爭，中標華星光電深圳T2擴產(chǎn)項目總包、咸陽彩虹二期普通精密設(shè)備運輸?shù)榷鄠€項目，繼續(xù)保持在液晶面板項目物流的領(lǐng)先地位。

居安思危，捷達公司加快布局集成電路設(shè)備運輸步伐，組建半導(dǎo)體設(shè)備運輸操作團隊，采購部分前期特種裝備，完成操作人員基礎(chǔ)培訓(xùn)，取得上海浦東機場機坪接貨資質(zhì)，為未來開展大規(guī)模半導(dǎo)體設(shè)備運輸業(yè)務(wù)做好準備。

(六)商貿(mào)、物業(yè)經(jīng)營、城市更新等業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進 進出口部加快由一般進出口貿(mào)易向工程總包業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

中標格魯吉亞路燈照明工程項目，項目實施順利。

拓展出口太陽能電池生產(chǎn)線設(shè)備業(yè)務(wù)。

物業(yè)經(jīng)營精細管理。

全年物業(yè)租賃收入約8500萬元，同比增長7%。

高效完成高新公寓134套房屋的回收和搬遷補償談判，足額獲取搬遷補償各項獎勵。

中聯(lián)項目加快拆遷談判，總體完成約96%的拆遷談判任務(wù)。

對項目的商業(yè)部分，邀請專業(yè)商業(yè)設(shè)計公司進行專項考察和定位分析，進一步優(yōu)化商業(yè)設(shè)計方案。

(七)創(chuàng)新工作思路，加大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度 完成桑達百利的工商注銷程序；終止無錫富達的經(jīng)營，提前進行清算注銷。

創(chuàng)新思路，以引入戰(zhàn)略投資者增資擴股的形式，逐步退出桑達匯通、桑達商用。

以債權(quán)人身份向法院申請對桑達電源進行破產(chǎn)清算，已獲法院受理，各項善后工作有序推進。

完成桑達設(shè)備增資工作。

增資完成后，桑達設(shè)備注冊資本由人民幣2536.2萬元增至人民幣5300萬元，進一步提升了企業(yè)的綜合競爭力，將有力促進公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

(八)加快市場化轉(zhuǎn)型，強化公司能力建設(shè)和人才隊伍建設(shè) 推進科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

全系統(tǒng)全年新申請專利5項，獲得專利授權(quán)12項，計算機軟件著作權(quán)5項。

積極申報政府資助項目，全系統(tǒng)全年共獲得政府資助資金2022萬元。

公司本部完成ISO9001&14001體系認證各項準備工作，2019年1月取得認證證書。

桑達無線GSM-R手持終端通過中鐵認證檢驗中心的復(fù)評認證，獲得OPH-810R和GPH-610R兩份鐵路產(chǎn)品認證證書。

中電桑飛獲得綠色照明領(lǐng)域合同能源管理服務(wù)最高等級的5A級別資質(zhì)。

桑達無線、桑達設(shè)備再次通過國家高新技術(shù)企業(yè)認定。

深化選人用人市場化改革。

加大核心關(guān)鍵人才引進力度，完成智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心核心團隊組建。

優(yōu)化全員業(yè)績考核，注重人才梯隊培養(yǎng)和建設(shè)，出臺《員工崗位晉升管理制度》，為員工崗位晉升提供制度保障。

出臺《成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人管理辦法》《成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人薪酬管理辦法》，規(guī)范成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的選拔任用程序、考核評價、履職待遇等方面的管理。

(九)強化管理提升，防范經(jīng)營風險 持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系。

根據(jù)公司內(nèi)控環(huán)境及業(yè)務(wù)變化，對公司內(nèi)控手冊進行了全面修訂。

推行全面風險管控責任制，層層傳遞和壓實全面風險管理責任。

實現(xiàn)桑達無線等4家成員企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)和信息化上線。

開展內(nèi)控測試評價，對融資性貿(mào)易、隱形投資風險進行重點檢查。

嚴把合同審核關(guān)，加強法律風險防范。

強化財務(wù)價值管理。

持續(xù)完善管理流程，修訂完善制度，確保會計信息質(zhì)量提升。

持續(xù)推進“兩金”治理，壓縮應(yīng)收賬款和存貨的資金占用，取得較好效果。

深化全面預(yù)算管理，新修訂的企業(yè)業(yè)績考核辦法在重點企業(yè)開始試行。

加強稅收籌劃，減少資金占用，節(jié)約資金成本。

發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

創(chuàng)新工作方法，發(fā)揮內(nèi)部審計的風險預(yù)警與增值管理功能，提升審計質(zhì)量。

全年針對資產(chǎn)管理、財務(wù)管理及內(nèi)部控制等方面的問題提出數(shù)十項建議，有效堵塞了漏洞，取得了較好的效果。

強化合規(guī)運作意識。

加強重大信息內(nèi)部報告管理，嚴格按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定，規(guī)范運作，做好信息披露工作。

完成2015年重大資產(chǎn)重組并入的三家企業(yè)三年承諾期滿的超額業(yè)績獎勵、減值測試、業(yè)績補償?shù)群罄m(xù)工作，實現(xiàn)合規(guī)及平穩(wěn)過渡。

公司治理水平得到資本市場認可，榮獲2018深圳上市公司治理優(yōu)秀獎。

提升安全管理水平。

深入踐行“依法治安”理念，全面落實企業(yè)主體責任。

全年安全生產(chǎn)投入215.8萬元，開展安全教育培訓(xùn)49次，參訓(xùn)2446人次。

組織應(yīng)急演練12場次，參演1363人次。

開展隱患排查394次，排查隱患304項，整改完成率99%。

連續(xù)兩年實現(xiàn)生產(chǎn)安全零事故，榮獲上級多項表彰及榮譽。

(十)加強黨建工作和企業(yè)文化建設(shè)，提高企業(yè)活力 認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。

修訂《黨委會議事規(guī)則》等黨建工作制度13項，使公司黨建工作有章可循。

強化紀律監(jiān)督，修訂紀檢監(jiān)察制度3項，編印廉潔從業(yè)手冊，開展廉潔從業(yè)教育。

深化企業(yè)文化建設(shè)。

提高宣傳質(zhì)量，打造具有公司特色的文化宣傳載體體系。

培養(yǎng)合規(guī)文化，舉辦“合規(guī)駐我心”主題知識競賽，促進合規(guī)意識深入人心。

發(fā)揮黨工團組織作用，策劃一系列風格新穎、內(nèi)容生動的活動載體，組織開展鹽田海濱棧道徒步、五四青年團日拓展、 “不忘初心，牢記使命”專題教育培訓(xùn)等活動，加強文化融合，提高企業(yè)活力和凝聚力。

2、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化 □ 是 √ 否 3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況 √ 適用 □ 不適用 單位：元 4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明 √ 適用 □ 不適用 報告期內(nèi)歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤較上年同期增加6967.79萬元，增長186.61%，主要是由于上年同期公司原子公司神彩物流公司因不銹鋼業(yè)務(wù)計提了6721.59萬元存貨跌價準備。

6、面臨暫停上市和終止上市情況 □ 適用 √ 不適用 7、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項 (1)與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 重要會計政策變更 財政部于2018年6月15日發(fā)布了《財政部關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》(財會(2018)15號)，對一般企業(yè)財務(wù)報表格式進行了修訂。

本集團執(zhí)行上述規(guī)定的主要影響如下： (2)報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明 √ 適用 □ 不適用 2018年3月，桑達設(shè)備以同一控制下企業(yè)合并的方式納入公司合并范圍，公司在2018年一季度報告、半年度報告和三季度報告以及年度業(yè)績預(yù)告中對2018年期初數(shù)和上年同期數(shù)進行了追溯調(diào)整(未經(jīng)審計)，此年度報告中對2018年財務(wù)報告的期初數(shù)和上年同期數(shù)進行了追溯調(diào)整(經(jīng)審計)； 2018年7月和2018年9月，因引入戰(zhàn)略投資者增資從而喪失對中電樂創(chuàng)(原名：深圳市桑達匯通電子有限公司)和桑達商用的控制權(quán)，不再納入公司合并范圍。

詳見財務(wù)報告附注“合并范圍的變更”中的相關(guān)內(nèi)容。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 董事會 2019年4月25日 證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2019―018 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開二〇一八年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 召開會議基本情況 1。

股東大會屆次：二〇一八年度股東大會 2。

股東大會的召集人：公司董事會。

公司董事會于2019年4月23日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司二〇一八年度股東大會的提案》，提議召開本次股東大會。

3。

本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定。

4。

會議時間： (1)現(xiàn)場會議召開時間：2019年5月16日(星期四)下午14:00 (2)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2019年5月15日15:00~2019年5月16日15:00。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年5月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年5月15日下午15:00~2019年5月16日下午15:00期間的任意時間。

5。

會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6。

會議的股權(quán)登記日：2019年5月8日(星期三) 7。

會議出席對象： (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日2019年5月8日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

本次股東大會擬審議的《關(guān)于公司二〇一九年為下屬子公司提供財務(wù)資助的提案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國中電國際信息服務(wù)有限公司、中國電子進出口有限公司需回避表決，具體內(nèi)容詳見公司于2019年4月25日披露在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)等信息披露媒體上的《第八屆董事會第十三次會議決議公告》(公告編號2019-008)，上述關(guān)聯(lián)股東不可接受其他股東委托進行投票。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)本公司聘請的律師。

8。

現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)科技路1號桑達科技大廈17樓會議室 二、會議審議事項 1。

公司二〇一八年度董事會工作報告 2。

公司二〇一八年度監(jiān)事會工作報告 3。

公司二〇一八年度財務(wù)決算報告 4。

公司二〇一八年度利潤分配預(yù)案 5。

公司二〇一八年年度報告及報告摘要 6。

關(guān)于公司二〇一九年為下屬子公司提供擔保的提案 7。

關(guān)于公司二〇一九年為下屬子公司提供財務(wù)資助的提案 8。

關(guān)于修訂《公司章程》的提案 9。

關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的提案 以上提案已經(jīng)公司第八屆董事會第十三次會議及第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，提案相關(guān)內(nèi)容詳見2019年4月25日信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上的公告。

除上述審議事項外，會議還將聽取公司2018年度獨立董事述職報告。

特別提示： 1。

提案7涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當回避表決。

2。

提案8、9須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

3。

本次股東大會提案均對中小投資者的表決情況單獨計票(中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。

三、提案編碼 四、會議登記事項 1。

登記方式 (1)個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書、授權(quán)人身份證復(fù)印件及股票賬戶卡辦理登記手續(xù)(授權(quán)委托書詳見本通知附件2)。

(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、法人代表證明書及股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位依法出具的法人代表證明書、法人股東單位法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書及股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

(3)異地股東憑以上有關(guān)證件采取傳真或信函方式于規(guī)定登記時間內(nèi)進行登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。

2。

登記時間：出席會議的股東請于2019年5月13日、5月14日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00到公司辦理登記手續(xù)。

3。

登記地點：深圳市南山區(qū)科技路1號桑達科技大廈16樓證券部 信函請寄以下地址：廣東省深圳市南山區(qū)科技園科技路桑達科技大廈16樓證券部。

(郵編：518057) 4。

注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。

(參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1) 六、其它事項 1。

聯(lián)系方式 (1)公司地址：深圳市南山區(qū)科技路1號桑達科技大廈16樓 (2)郵政編碼：518057 (3)聯(lián)系電話：0755-86316073 (4)傳真：0755-86316006 (5)郵箱：sed@sedind.com (6)聯(lián)系人：李紅梅朱晨星 2。

會期半天，與會股東或代理人所有費用自理。

3。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件 1。

提議召開本次股東大會的董事會決議； 2。

深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 董事會 2019年4月25日 附件1: 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼為“360032” 2、投票簡稱為“桑達投票” 3、填報表決意見或選舉票數(shù) 本次股東大會提案采用非累積投票制，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2019年5月16日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月15日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午15:00，結(jié)束時間為2019年5月16日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2: 授權(quán)委托書 茲委托先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳市桑達實業(yè)股份有限公司二〇一八年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

本人對深圳市桑達實業(yè)股份有限公司二〇一八年度股東大會具體審議事項的委托投票指示如下： 說明：每項提案的“同意” “反對” “棄權(quán)”意見只能選擇一項，并在相應(yīng)的空格內(nèi)畫“√”。

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

委托人姓名(名稱)： 受托人姓名： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人持股數(shù)量： 受托人簽字(蓋章)： 委托人股東帳戶： 有效期限： 委托人/法人代表簽名(蓋章)： 委托日期： (本授權(quán)委托書之復(fù)印件及重新打印件均有效；委托人如為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。

) 證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2019―019 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第七次會議通知于2019年4月12日以郵件方式發(fā)出，會議于2019年4月23日在公司會議室召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人。

會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由監(jiān)事會主席賀少琨主持，審議并表決通過了如下提案： 一、審議通過《公司二○一八年度監(jiān)事會工作報告》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 本提案需提交股東大會審議。

詳見公司2018年度報告“公司治理”相關(guān)部分。

二、審議通過《關(guān)于公司提取資產(chǎn)減值準備的提案》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 監(jiān)事會認為，公司按照企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，符合公司的實際情況，計提后能夠更加公允反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的提案》 表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認為，公司依據(jù)財政部的要求，對公司原會計政策及相關(guān)會計科目進行修訂，符合相關(guān)規(guī)定和公司實際情況，其決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

同意公司本次會計政策變更。

四、審議通過《關(guān)于對已披露財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整的提案》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 監(jiān)事會認為，公司本次對以前報告期已披露財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整是合理的，符合國家頒布的《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定，符合深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定的要求。

五、審議通過《公司二○一八年度財務(wù)決算報告》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 本提案需提交股東大會審議。

六、審議通過《公司二○一八年度利潤分配預(yù)案》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 本提案需提交股東大會審議。

七、審議通過《公司二○一八年度內(nèi)部控制評價報告》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 監(jiān)事會認為，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，制定了較為完善的內(nèi)部控制制度，各項活動的控制目標基本實現(xiàn)。

公司內(nèi)部控制評價報告真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。

八、審議通過《公司二○一八年度報告及報告摘要》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 監(jiān)事會已認真、客觀、獨立地對公司2018年度報告編制和審核的程序以及內(nèi)容進行了核查，認為公司2018年度報告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本提案需提交股東大會審議。

九、審議通過《公司二○一九年第一季度報告及報告正文》 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán) 監(jiān)事會認為公司2019年第一季度報告及報告正文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2019年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

特此公告。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會 2019年4月25日 證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2019―008 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 第八屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第十三次會議通知于2019年4月12日以郵件方式發(fā)出，會議于2019年4月23日在公司會議室召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。

公司全體監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。

會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議由董事長周劍主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

會議審議并通過如下事項： 一、公司二〇一八年度生產(chǎn)經(jīng)營工作報告 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 二、公司二○一八年度董事會工作報告 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 本提案需提交股東大會審議。

詳見公司2018年度報告“經(jīng)營情況討論與分析”“重要事項”“公司治理”相關(guān)部分。

三、關(guān)于公司提取資產(chǎn)減值準備的提案(詳見公告：2019-009) 經(jīng)董事會審議，同意對出現(xiàn)減值跡象可能造成損失的資產(chǎn)提取資產(chǎn)減值準備，其中母公司計提長期股權(quán)投資減值準備1621.21萬元，壞賬準備4638.62萬元；各下屬單位計提壞賬準備1109.61萬元，存貨跌價準備1316.37萬元。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司獨立董事認為：公司提取資產(chǎn)減值準備是為了保證公司規(guī)范運作，堅持穩(wěn)健的會計原則，規(guī)避財務(wù)風險，能公允反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

四、關(guān)于公司會計政策變更的提案(詳見公告：2019-010) 表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司獨立董事認為：本次會計政策的變更嚴格遵循了相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害公司及中小股東的權(quán)益。

因此，我們同意本次會計政策的變更。

五、關(guān)于對已披露財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整的提案 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司于2018年3月購買了深圳桑達電子設(shè)備有限公司(以下簡稱“桑達設(shè)備”)51%的股權(quán)，使其成為本公司的控股子公司。

根據(jù)《企業(yè)會計準則第33號一合并財務(wù)報表》及相關(guān)規(guī)定，公司在2018年度報告中，該公司納入公司合并報表范圍。

由于桑達設(shè)備原控股股東中國中電國際信息服務(wù)有限公司(簡稱“中電信息”)為本公司的控股股東，因此公司購買中電信息持有桑達設(shè)備26%股權(quán)部分屬于同一控制下的企業(yè)合并行為，按《企業(yè)會計準則第20號一企業(yè)合并》的相關(guān)規(guī)定，公司在本年度財務(wù)報告中追溯調(diào)整了各項報表的上年同期相關(guān)財務(wù)報表數(shù)據(jù)。

詳見《關(guān)于對已披露財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整的情況說明》。

公司獨立董事認為：公司本次對會計報表的調(diào)整是合理的，符合國家頒布的企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定。

《關(guān)于對已披露財務(wù)報表數(shù)據(jù)進行追溯調(diào)整的說明》與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、公司二〇一八年度財務(wù)決算報告 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 本提案需提交股東大會審議。

七、公司二〇一八年度利潤分配預(yù)案 經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計，按母公司口徑，二○一八年度本公司實現(xiàn)凈利潤14,283,433.80元，提取10%的法定盈余公積金計1,428,343.38元；加以前年度未分配利潤261,437,165.75元，可供股東分配的利潤合計274,292,256.17元。

經(jīng)綜合考慮公司經(jīng)營業(yè)績及股東利益等因素，公司擬以2018年12月31日公司總股本413,219,661.00股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金0.80元(含稅)，計33,057,572.88元，余241,234,683.29元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。

公司2018年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司獨立董事認為：該預(yù)案符合公司實際，符合有關(guān)規(guī)定，并同意該預(yù)案提交公司二〇一八年度股東大會審議。

本提案需提交股東大會審議。

八、關(guān)于對“中國電子財務(wù)有限責任公司風險評估報告 ”(2018.12.31)進行審議的提案 表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 《中國電子財務(wù)有限責任公司風險評估報告(2018.12.31)》與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、公司二〇一八年度內(nèi)部控制評價報告 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司獨立董事認為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系， 公司內(nèi)部控制評價報告真實客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

目前根據(jù)審計師的內(nèi)部控制審計報告，公司未發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷。

《公司二○一八年度內(nèi)部控制評價報告》與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

十、公司二〇一八年度報告及報告摘要 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 本提案需提交股東大會審議。

《公司二〇一八年度報告》《公司二〇一八年度報告摘要》(公告編號：2019-011)與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站 (http://www.cninfo.com.cn)。

十一、關(guān)于公司二〇一九年銀行綜合授信額度的提案 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 同意公司二○一九年在銀行申請綜合授信額度150,000萬元(含續(xù)簽但不包括公司在中電財務(wù)公司申請的綜合授信額度)，明細如下： 十二、關(guān)于公司二〇一九年為下屬子公司提供擔保的提案(詳見公告：2019-012) 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán) 為保證下屬子公司二○一九年生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，擬同意下屬子公司在金融機構(gòu)申請綜合信用額度，用于申請流動資金借款、商業(yè)匯票承兌、開立信用證、開立保證函、開立提貨擔保函等融資業(yè)務(wù)，并提供不可撤銷連帶保證責任，擔保總額不超過1.6億元人民幣，擔保期限為合同簽署之日起一年。

明細如下： 公司獨立董事認為，2019年公司為下屬控股子公司中電桑飛公司、桑達設(shè)備公司、捷達公司及桑達無線公司的擔保事項，主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，未損害公司及股東的利益，對上述公司擔保的財務(wù)風險處于可控范圍內(nèi)。

該擔保事項符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。

該擔保事項還需提交公司股東大會審議通過。

本提案需提交股東大會審議。

十三、關(guān)于公司二〇一九年為下屬子公司提供財務(wù)資助的提案 (詳見公告：2019-013) 在不影響本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，公司擬向下屬子公司深圳中聯(lián)電子有限公司和深圳桑達電子設(shè)備有限公司分別提供總額不超過30,552萬元和3,000萬元的借款(財務(wù)資助)，資助金額自本次股東大會決議通過之日起 1 年內(nèi)根據(jù)該公司的實際經(jīng)營需要給付。

表決結(jié)果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)； (關(guān)聯(lián)董事周劍、曲惠民、吳海、方澤南、徐效臣回避了表決) 公司獨立董事認為：2019年公司為下屬控股子公司中聯(lián)公司和設(shè)備公司提供財務(wù)資助，可促進其業(yè)務(wù)發(fā)展，提高總體資金的使用效率，同時，公司財務(wù)資助事項符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，該事項還需提交公司股東大會審議通過。

本提案需提交股東大會審議。

十四、關(guān)于公司繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的提案(詳見公告：2019-014) 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司獨立董事認為：公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，繼續(xù)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品，有利于提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

同時，公司董事會制訂了切實有效的內(nèi)控措施，決策程序合法合規(guī)。

獨立董事一致同意公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下，繼續(xù)使用合計不超過人民幣20,000萬元的暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好、由商業(yè)銀行發(fā)行并提供保本承諾的短期保本型理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

十五、關(guān)于對“中國電子財務(wù)有限責任公司風險評估報告 ”(2019.03.31)進行審議的提案 表決結(jié)果：9票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 《中國電子財務(wù)有限責任公司風險評估報告(2019.03.31)》與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、公司二〇一九年一季度報告及報告正文 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 《公司二〇一九年一季度報告》《公司二〇一九年一季度報告正文》(公告編號：2019-015)與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、關(guān)于修訂《公司章程》的提案(詳見公告：2019-016) 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 本提案需提交股東大會以特別決議審議。

修訂后的《公司章程》與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的提案(詳見公告：2019-017) 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 本提案需提交股東大會以特別決議審議。

修訂后的《董事會議事規(guī)則》與本公告同日登載于公司信息披露指定網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、關(guān)于召開公司二〇一八年度股東大會的提案(詳見公告：2019-018) 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 二十、關(guān)于捷達國際運輸有限公司更新部分運輸設(shè)備的提案 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司全資子公司捷達國際運輸有限公司(以下簡稱“捷達運輸”)的主要運營資產(chǎn)為52部梅賽德斯-奔馳品牌的大型牽引車以及配套的半掛平板車。

上述運輸設(shè)備大部分為2010-2011年購入，為國III排放標準，面臨諸多使用限制，且已接近使用壽命。

為保證企業(yè)業(yè)務(wù)的正常開展，捷達運輸擬分批更新上述運輸設(shè)備，本年擬更新25部牽引車及6部半掛平板車，預(yù)計總購置成本2085萬元。

二十一、關(guān)于捷達國際運輸有限公司購置機坪接貨設(shè)備的提案 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 公司正在開拓集成電路核心設(shè)備精密運輸業(yè)務(wù)。

為盡快實施該業(yè)務(wù)，擬由捷達運輸購置一批機坪接貨設(shè)備，總預(yù)算為630萬元。

二十二、關(guān)于變更公司審計部負責人的提案 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 董事會一致同意由季芳女士擔任審計部負責人。

簡歷：季芳，女，1970年11月出生，本科學(xué)歷，中級會計師。

歷任深圳康福企業(yè)股份有限公司會計，深圳市桑達實業(yè)股份有限公司會計、主辦會計、結(jié)算中心副主任、結(jié)算中心主任、財務(wù)部經(jīng)理助理、財務(wù)部副經(jīng)理。

季芳女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，與本公司實際控制人、控股股東及持股5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

此次董事會還聽取了公司二○一八年獨立董事述職報告。

上述第二、六、七、十、十二、十三、十七、十八項提案需提交公司股東大會審議，其中第十七、十八項提案需提交股東大會以特別決議審議。

特此公告。

深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 董事會 2019年4月25日 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 證券代碼：000032 證券簡稱：深桑達A 公告編號：2019-011 2018 年度報告摘要 (責任編輯：DF386)。