經(jīng)過8個月的偵查追繳，網(wǎng)貸平臺“團(tuán)貸網(wǎng)”一案有了最新進(jìn)展。

11月25日，東莞市公安局發(fā)布關(guān)于團(tuán)貸網(wǎng)的第十五條公告稱，東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司(簡稱“團(tuán)貸網(wǎng)”)涉嫌非法吸收公眾存款案已偵查終結(jié)，相關(guān)嫌疑單位、人員已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

警方統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，累計追繳凍結(jié)資金56.82億元人民幣、涉案股權(quán)和股票賬戶一批；累計查封扣押涉案房產(chǎn)64套、土地2塊、飛機(jī)2架、汽車53輛(已拍賣第一批13輛)及物品一批；累計收回平臺出借資金27.26億元人民幣。

據(jù)團(tuán)貸網(wǎng)案發(fā)前網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年2月28日，團(tuán)貸網(wǎng)平臺借貸總余額超過145億元，利息余額超過13億元。

值得注意的是，團(tuán)貸網(wǎng)實控人唐軍同樣是上市公司派生科技實控人。

派生科技11月26日晚間公告，實際控制人唐軍先生涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等一案，已由東莞市公安局于2019年11月25日移送東莞市人民檢察院審查起訴。

團(tuán)貸網(wǎng)案偵查終結(jié) 11月25日，廣東東莞市公安局對團(tuán)貸網(wǎng)案件的最新進(jìn)展進(jìn)行了通報。

東莞市公安局表示，將繼續(xù)做好案件的后續(xù)工作，特別是追贓挽損。

對于惡意逃廢債現(xiàn)象，有關(guān)部門已通過“信用中國(東莞)”對平臺逾期借款人(公司)開展了三期催告，涉及借款人4250人(個)，逾期信息已報至央行征信部門和百行征信機(jī)構(gòu)，首批惡意逃廢債信息已納入征信系統(tǒng)。

來源：東莞公安局官方通報 來源：東莞公安局官方通報 借貸余額超145億元 團(tuán)貸網(wǎng)曾是國內(nèi)知名的網(wǎng)貸平臺，運營時間較長。

公司官網(wǎng)顯示，團(tuán)貸網(wǎng)成立于2011年，并于2012年正式上線運營，運營主體為東莞團(tuán)貸網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)科技服務(wù)有限公司，注冊資本為10293.33萬元。

資金存管銀行為廈門銀行，2017年3月，團(tuán)貸網(wǎng)聯(lián)手廈門銀行打造的銀行存管系統(tǒng)正式上線。

公開資料顯示，團(tuán)貸網(wǎng)已完成三輪融資共計6.75億元，其中B輪2億元融資由九鼎投資領(lǐng)投，巨人投資、久奕投資和沈?qū)幊康雀叮籆輪3.75億元融資由宏商光影領(lǐng)投1億元。

自今年3月底，團(tuán)貸網(wǎng)被偵查立案后，案件進(jìn)展一直備受關(guān)注。

11月26日，中證君從團(tuán)貸網(wǎng)平臺官網(wǎng)看到，網(wǎng)站“安全運營”數(shù)據(jù)定格在了7年134天15小時。

平臺借貸余額超過145億元，出借人數(shù)超過22萬人，平臺撮合融資總額超過1300億元。

來源：團(tuán)貸網(wǎng)平臺官網(wǎng) 值得注意的是，團(tuán)貸網(wǎng)從2018年1月開始，在互金協(xié)會上所披露的所有逾期數(shù)據(jù)均為0。

在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)發(fā)展最鼎盛的2017年，團(tuán)貸網(wǎng)曾一度謀求在A股曲線上市。

2017年10月，鴻特精密(現(xiàn)更名為“派生科技”)發(fā)布公告稱，其控股股東萬和集團(tuán)與團(tuán)貸網(wǎng)實際控制方派生集團(tuán)達(dá)成合作。

派生集團(tuán)將北京派生100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬和集團(tuán)，同時還將團(tuán)貸網(wǎng)商標(biāo)、平臺授權(quán)給萬和集團(tuán)使用，作為交換，派生集團(tuán)將持有萬和集團(tuán)14.8%的股權(quán)，成為萬和集團(tuán)重要的股東。

2017 年 12 月，鴻特精密董監(jiān)高密集辭職，團(tuán)貸網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人張林隨后成為上市公司董事長。

至此，團(tuán)貸網(wǎng)管理層接管了上市公司的經(jīng)營權(quán)。

在這之后，團(tuán)貸網(wǎng)又通過多輪資本運作，逐漸控制了上市公司，鴻特精密也更名為鴻特科技。

2018年12月，鴻特科技公告出售鴻特普惠和鴻特信息兩家金融科技信息咨詢業(yè)務(wù)全資子公司，宣布完全剝離互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)業(yè)務(wù)。

鴻特信息和鴻特普惠主要從事的助貸業(yè)務(wù)，是團(tuán)貸網(wǎng)的資產(chǎn)端。

2019年2月，“鴻特科技”更名為“派生科技”。

2019年3月28日，東莞市公安局官方微博披露一則通報，團(tuán)貸網(wǎng)因涉嫌非法吸收公眾存款案，已被東莞市公安局立案偵査，團(tuán)貸網(wǎng)實控人唐軍、張林投案自首。

3月31日的案情通報初步查明，團(tuán)貸網(wǎng)涉及虛假理財產(chǎn)品，通過線上、線下推廣、向不特定投資人銷售，大肆非法吸收公眾存款，涉嫌非法吸收公眾存款的犯罪。

隨后，警方成立了大額資金追繳組，圍繞“團(tuán)貸網(wǎng)”平臺的違規(guī)出借資金，以及其實控人唐某、張某等人挪用團(tuán)貸網(wǎng)資金用于違規(guī)交易、個人揮霍、炒股等的大額資金進(jìn)行追繳，并加快開展扣押的飛機(jī)、汽車、酒類等易貶損涉案資產(chǎn)的處置工作。

（文章來源：中國證券報） (責(zé)任編輯：DF142)。