原標(biāo)題：上海飛樂音響股份有限公司第十一屆董事會第十次會議決議公告 證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響編號：臨2019-082 上海飛樂音響股份有限公司 第十一屆董事會第十次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

上海飛樂音響股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第十次會議通知于2019年10月24日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2019年10月29日以通訊方式召開。

本次會議應(yīng)出席董事11名，實際參與表決董事11名。

會議出席董事人數(shù)及召開會議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

會議審議并一致通過以下決議： 一、審議通過《公司2019年第三季度報告及正文》； 表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

(具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司2019年第三季度報告及正文》) 二、審議通過《關(guān)于計提其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》； 董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的規(guī)定，對公司2019年三季報合并報表本期計提資產(chǎn)減值損失(不含商譽、商標(biāo)減值損失)人民幣26,227.69萬元。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

(具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》，公告編號：臨2019-084) 三、審議通過《關(guān)于修訂公司財務(wù)制度的議案》； 董事會同意公司《全面預(yù)算管理制度》、《籌資管理制度》及《對外擔(dān)保管理制度》三項財務(wù)制度。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

(具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司全面預(yù)算管理制度》、《上海飛樂音響股份有限公司籌資管理制度》及《上海飛樂音響股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》) 特此公告 上海飛樂音響股份有限公司 董事會 2019年10月31日 (責(zé)任編輯：DF515)。