證券代碼：600651 證券簡稱：飛樂音響編號：臨2019-070 上海飛樂音響股份有限公司 第十一屆董事會第九次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海飛樂音響股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第九次會議通知于2019年8月19日以電子郵件方式發出，會議于2019年8月29日在上海市桂林路406號1號樓13樓會議室召開。

本次會議應出席董事11名，實際出席董事10名，獨立董事伍愛群先生因公出差未能出席，委托獨立董事梁榮慶先生代為出席并表決。

會議出席董事人數及召開會議程序符合相關法律法規及公司章程的規定。

會議審議并一致通過以下決議： 一、審議通過《公司2019年半年度報告及摘要》； 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

(具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司2019年半年度報告及摘要》) 二、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》； 董事會同意公司2019年半年報合并報表本期計提資產減值損失(不含商譽、商標減值損失)人民幣10,414.08萬元。

本次計提資產減值準備遵照并符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，已真實公允地反映了公司實際資產狀況和財務狀況。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

(具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》，公告編號：臨2019-072) 三、審議通過《關于變更會計政策的議案》； 本次會計政策變更是根據財政部2019年發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)的規定進行修訂，適用于執行企業會計準則的非金融企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表。

根據財政部文件的要求，董事會同意本次會計政策的變更事項。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

(具體內容詳見公司同日披露的《上海飛樂音響股份有限公司關于會計政策變更的公告》，公告編號：臨2019-073) 四、審議通過《關于修訂內部控制缺陷認定標準的議案》。

為保證公司內部控制制度的有效執行，不斷促進公司規范運作和健康發展，根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司規模、行業特征、風險水平及重要性等因素，董事會同意對公司內部控制缺陷認定標準進行修訂。

修訂后的內部控制缺陷認定標準詳見刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《上海飛樂音響股份有限公司內部控制缺陷認定標準修訂對照》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

特此公告 上海飛樂音響股份有限公司董事會 2019年8月31日 (責任編輯：DF406)。